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新界泵业:第叁届监事会第二什壹次会决定公报

时间:2019-04-11 02:57 来源:原创 作者:locoy 阅读:

  原题目:新界泵业:第叁届监事会第二什壹次会决定公报

  证券代码:002532 证券信称:新界泵业 公报编号:2017-017 新界泵业集儿子团弄股份拥有限公司 第叁届监事会第二什壹次会决定公报 本公司及监事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假 记载、误带性述或严重缺漏。 新界泵业集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届监事会第二什壹次 会于 2017 年 4 月 26 日在公司尽部父亲楼叁楼会室召开。即兴将本次会情景 公报如次: 壹、会召开情景 1、收回会畅通牒的时间和方法 (1)会畅通牒收回时间:2017 年 4 月 13 日; (2)会畅通牒收回方法:封皮及畅通信方法。 2、召闭会的时间、地点和方法 (1)会时间:2017 年 4 月 26 日 16:00 (2)会地点:公司尽部父亲楼叁楼会室; (3)会方法:即兴场会。 3、会列席情景 会应列席监事 3 人,还愿列席 3 人。 4、会的掌管人和列席人员 (1)会掌管人:公司监事会主席张宏先生; (2)会列席人员:公司董事会秘书。 5、会召开的合法性 本次会的列席人数、召开以次、议事情节等事项适宜《公司法》和《公司 章程》的规则。 二、会审议情景 经与会监事详细审议,会结合如次决定: 1、以 3 票赞同、0 票顶持、0 票丢权,经度过了《2016 年度监事会工干报告》。 1/3 详见公司于 2017 年 4 月 28 日在巨万风潮资讯网见报的《2016 年度监事会工干 报告》。 该议案尚需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 2、以 3 票赞同、0 票顶持、0 票丢权,经度过了《2016 年度报告全文及其摘 要》。 董事会编制和复核新界泵业集儿子团弄股份拥有限公司 2016 年年度报告的以次适宜 法度、行政法规和中国证监会的规则,报告情节真实、正确、完整顿地反应了公司 的还愿情景,不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏。 该议案尚需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 3、以 3 票赞同、0 票顶持、0 票丢权,经度过了《2016 年度财政决算报告》。 该议案尚需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 4、以 3 票赞同、0 票顶持、0 票丢权,经度过了《2016 年度外面部把持己我评 价报告》。 董事会编制和复核的《2016 年度外面部把持己我评价报告》的以次适宜法度、 行政法规和中国证监会的规则,报告情节真实、正确、完整顿地反应了公司外面部控 制体系确立和运转的还愿情景,不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏。 5、以 3 票赞同、0 票顶持、0 票丢权,经度过了《2016 年度盈利分派预案》。 该议案尚需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 6、以 3 票赞同、0 票顶持、0 票丢权,经度过了《关于 2017 年度日日相干提交 善估计的议案》。 公司 2017 年度日日相干买进卖估计适宜消费经纪展开需寻求,官价公允,不存放 在伤害公司及股东方利更加的境地。 7、以 3 票赞同、0 票顶持、0 票丢权,经度过了《关于聘用 2017 年度审计机 构的议案》。 赞同聘用天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司 2017 年度审计机构。 该议案尚需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 8、以 3 票赞同、0 票顶持、0 票丢权,经度过了《关于 2017 年度监事薪酬的 议案》。 该议案尚需提提交公司 2016 年度股东方父亲会审议。 9、以 3 票赞同、0 票顶持、0 票丢权,经度过了《关于对股票期权与限度局限性 2/3 股票鼓励方案预剩股票期权行权标价终止调理的议案》。 经监事会详细审议,因 2016 年 5 月公司实施了 2015 年度权利分派,为向 所拥有股东方每 10 股派发皓金花红 0.50 元(含税),赞同公司依照《股票期权与限 制性股票鼓励方案(草案)》中的拥关于规则,将预剩股票期权的行权标价由 16.04 元/份调理为 15.99 元/份。 叁、备查文件 1、经与会监事签名并加以盖监事会戳男的第叁届监事会第二什壹次会决定。 特此公报。 新界泵业集儿子团弄股份拥有限公司监事会 二○壹七年四月二什六日 3/3

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