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恒坤股份第壹届董事会第什五次会决定公报

时间:2018-09-30 08:13 来源:未知 作者:admin 阅读:

  公报编号:2016-037 证券代码:832456 证券信称:恒坤股份 秉政券商:国信证券厦门恒坤新材料科技股份拥有限公司 第壹届董事会第什五次会决定公报 壹、 会召开情景 厦门恒坤新材料科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)关于召开第壹 届董事会第什五次会畅通牒于2016年12月1日以邮件方法向即席董事收回,会于 2016 年 12 月 5 日上半天 9:30 到 11:50 在公司会室召开。会由公司董事长善荣坤先生招集儿子并掌管,本次应列席董事7人,还愿列席董事7人。 本次会适宜《公司法》及相干法度法规、《公司章程》及公司办制度中关于董事会召开的拥关于规则,所干决定合法拥有效。 二、会审议议案及表决情景 本次董事会以即兴场开票的方法审议经度过了以下议案: 1. 审议经度过《关于相干买进卖的议案》 议案情节:公司拟向厦门祐尼叁的新材料科技拥有限公司让设备共计 10万元;公司拟向厦门祐尼叁的新材料科技拥有限公司铰销商品及接受劳动政共计 100 万元。相干方为公司出产资参股企业。公司直接持拥有 22.5%股权,公司控 股股东方、还愿把持人、董事长善荣坤先生担负其副董事长。相干偶发性相干买进卖如次表所示: 本公司及董事会所拥有成员保障本决定的真实性、正确性、完整顿性,允诺言本公报不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。 公报编号:2016-037 相干买进卖典型 买进卖情节 金额(元) 相干方 让设备 向相干方让设备 100,000.00 厦门祐尼叁的新材料科技拥有限公司 铰销商品、接受劳动政 向相干方铰销商品、接受劳动政 1,000,000.00 厦门祐尼叁的新材料科技拥有限公司 表决结实:赞同 5票,顶持 0票,丢权 0票。本议案需提提交股东方父亲会审议。 规避免表决情景:相干董事善荣坤、老江福规避免表决,也不代劳动其他董事行使表决权。 2、审议经度过《关于召开公司 2016 年第六次临时股东方父亲会的议案》 议案情节:公司拟于 2016 年 12 月 21 日召开公司 2016 年第六次临时股东方父亲会,审议上述第壹条议案。 表决结实:赞同 7票,顶持 0票,丢权 0票。 叁、备查文件经与会董事签名确认的《厦门恒坤新材料科技股份拥有限公司第壹届董事 会第什五次会决定》。 特此公报。 厦门恒坤新材料科技股份拥有限公司董事会 2016 年 12 月 6日

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